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最新的 CAMS Certification CAMS7 免費考試真題 (Q198-Q203):

問題 #198
When considering purchasing AFC tools from a vendor to implement into the customer lifecycle, which of the following measures should be taken during the process? (Choose two.)

• A. Ensuring the tools are compatible and integration with current systems is possible
• B. Assessing whether internal staff members can provide training on the tools
• C. Basing business requirements on the features offered by the vendor's tools
• D. Assessing the cost of implementation and cost of maintaining the tools

答案：A,D

解題說明：
It is essential to ensure that anti-financial crime (AFC) tools are compatible and can be integrated with existing systems to avoid operational disruptions. Additionally, evaluating both implementation and ongoing maintenance costs is crucial for long-term sustainability and effective budget planning.

 

問題 #199
Which red flags apply to trade-based money laundering (TBML) schemes? (Choose three.)

• A. Loitering
• B. Amended letters of credit without reasonable justification
• C. Use of wire transfers
• D. Non-standard settlement arrangements
• E. Instructions or involvement from third parties

答案：B,D,E

解題說明：
Trade-based money laundering red flags include third-party involvement in transactions, amended letters of credit without clear justification, and non-standard settlement arrangements, all of which can indicate attempts to disguise illicit fund movements or the true nature of the trade.

 

問題 #200
Cryptocurrency-related technologies that can be exploited by money launderers include: (Select Two.)

• A. privacy coins.
• B. crypto-mixers.
• C. small language models.
• D. generative copilots.

答案：A,B

解題說明：
* C: Privacy coins (like Monero, Zcash) are designed to obscure transaction details, making tracing difficult.
* D: Crypto-mixers (or tumblers) mix potentially identifiable cryptocurrency funds with others, obscuring the source.
* "Privacy coins and mixing services are specifically cited as high ML/TF risk tools, enabling greater anonymity."(CAMS 6th Edition, Cryptoassets ML/TF Risks; FATF, Virtual Assets Guidance) References:
CAMS 6th Edition, Virtual Assets, Privacy Coins, and Mixing Services
FATF, Virtual Assets and VASPs Guidance

 

問題 #201
An employee at a financial institution (FI) suspects that one of their co-workers is involved in a financial investment scam syndicate.
Which step should be taken next by the employee who has the suspicion?

• A. Report the suspected employee to the line manager of the FI to take the required action
• B. Question their co-worker to determine if their suspicions are correct before reporting to the FI's Human Resources department
• C. Use the FI's whistleblowing channel to report the suspected employee
• D. Warn colleagues and customers of the FI that the employee's suspicious financial investment proposals could be a scam
• E. Conduct an open-source intelligence investigation using artificial intelligence tools to gain more information on the activities of the suspected employee

答案：C

 

問題 #202
A large financial institution (FI) is considering expanding business to an area of the world with weak AML laws. The risk-based assessment indicates that the location will increase the FI's risk appetite beyond the stated acceptable amount.
Which risk factors should be used to identify the priority of the FI?

• A. Anonymous transactions risks
• B. Geographic risks
• C. Unknown third-party risks
• D. Cash-intensive businesses risks

答案：B

 

問題 #203
......

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